Генпрокуратура подала иск к предпринимателю Тимуру Турлову, а также к Freedom Holding и Freedom Finance, основателем и гендиректором которых он является. В карточке дела указано, что в Тверской районный суд обратился заместитель генпрокурора, категория дел — прочие (возникающие из административных и иных публичных правоотношений). В конце сентября Турлов был избран на пост президента Международной шахматной федерации, на котором сменил бывшего вице-премьера российского правительства Дворковича

Генпрокуратура подала иск к основателю и генеральному директору международной финансовой группы Freedom Holding Corp. Тимуру Турлову (№558 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние, по данным Forbes Real-Time Billionaires на 1 октября, — $7,2 млрд), а также к Freedom Holding и Freedom Finance, следует из данных на портале судов общей юрисдикции города Москвы. В карточке дела указано, что 24 сентября в Тверской районный суд столицы обратился заместитель генпрокурора, категория дел — прочие (возникающие из административных и иных публичных правоотношений).

«Административный ответчик Компания «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», Компания «Фридом Холдинг Корп.», Компания «Фридом финанс Европа Лтд.», Турлов Т.Р., Щукин А.С.», — следует из карточки дела. В строке «текущее состояние» указано, что на 15 октября «назначена беседа».

В пресс-службе Freedom Holding заявили Forbes, что холдинг недоумевает по поводу сути иска и его корректности. Там также напомнили, что холдинг не ведет деятельность на территории страны и не имеет активов в России.

В конце сентября Турлов был избран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), на котором сменил бывшего вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича. Выборы прошли в минувшую субботу на Генеральной ассамблее FIDE в Самарканде (Узбекистан). Турлов также возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, а с 2024-го является президентом основанной им Международной федерации школьных шахмат. Бизнесмену 38 лет, он стал самым молодым избранным президентом FIDE в истории организации.

Тимур Турлов — уроженец Москвы, основал Freedom в 2008 году, еще будучи студентом Российского государственного технологического университета имени Циолковского. В 2021 году он впервые стал участником глобального списка Forbes с состоянием $2,1 млрд, а в апреле 2022-го вошел в российскую часть. Летом того же года, после начала «военной спецоперации»\* на Украине, бизнесмен отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана. Российский «Фридом Финанс» был продан менеджеру Максиму Повалишину за $33 млн и обязательства на $107 млн.

На данный момент Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 22 странах, включая Казахстан, США, государства Евросоюза, Узбекистан, Армению. Главный исполнительный офис находится в Нью-Йорке. В Казахстане Freedom развивает экосистему, которая представлена компаниями Freedom Bank, Freedom Broker, страховыми компаниями Freedom Life и Freedom Insurance, а также lifestyle-сегментом (Arbuz.kz, Freedom Ticketon, Freedom Travel и т.д.).

По итогам 2026 финансового года, который завершился 31 марта, Freedom Holding увеличила чистую прибыль на 101%, до $153,3 млн. Выручка увеличилась на 9%, до $2,19 млрд. Совокупные активы Freedom выросли на 33%, до $13,16 млрд — в основном за счет роста собственного инвестиционного портфеля и остатков средств клиентов на брокерских счетах.

Этим летом Freedom Holding Corp. Турлова приобрела 99,32% акций турецкого Turkish Bank A.Ş. за $33,4 млн, сумма сделки была раскрыта в финансовой отчетности компании, обратил внимание казахстанский Forbes. Сделка была закрыта 31 июля, после чего турецкая кредитная организация была переименована во Freedom Bank A.Ş. По словам Турлова, холдинг намерен перенести в Турцию модель экосистемы с единым супераппом, который стал самым быстрорастущим цифровым сервисом в Казахстане.

В июне Financial Times писала, что Freedom Holding миллиардера подал заявку на банковскую лицензию во Франции. Турлов тогда говорил, что холдинг подал соответствующие документы французскому банковскому регулятору, и объявил, что готов вложить €500 млн в развитие цифрового банка и создание цифровой инфраструктуры в стране.

В начале сентября из годового финансового отчета компании стало известно, что в марте Турлов получил предупреждение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), связанное с проверкой SEC и предполагающее, что регулятор может принять меры принуждения. Представители Freedom Holding тогда заявили, что речь не идет об обвинении, иске или установленном факте нарушения.

О проверке SEC в отношении Freedom Holding в октябре 2023 года сообщал CNBC со ссылкой на источники. По данным телеканала, чиновники проверяли компанию на предмет инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, который мог быть связан с попавшими под санкции лицами. За два месяца до сообщения о проверке Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором обвинила Freedom Holding в уклонении от санкций, манипулировании рынком и других нарушениях. Они утверждали, что Freedom якобы продолжает вести бизнес на российском рынке и «открыто пренебрегает санкциями», а также процедурами проверки подозрительных финансовых операций. Турлов и Freedom отрицали утверждения Hindenburg Research, независимая проверка не нашла подтверждений обвинениям Hindenburg Research.

\* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.